Note de la Banque d'Algérie : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle

BANK OF ALGERIA 

Alger, le 08 février 2015

Note à Messieurs les :

• Présidents des Conseils d’Administration ;
• Présidents Directeurs Généraux ;
• Directeurs Généraux ;
• Présidents des Directoires ;
• Directeur Général d’Algérie-poste.

Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle

Les présentes lignes directrices, ont pour objet d’expliciter, en application des dispositions de la loi 05-01 du 06 février 2005, modifiée et complétée, et de l’article 27 du règlement n° 12-03 du 28 novembre 2012, relatifs à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le