Lignes directrices n° 04/2025 du 26 Octobre 2025 relatives aux personnes politiquement exposées

Lignes directrices n° 04/2025 du 26 Octobre 2025 relatives aux personnes politiquement exposées

COMMISSION BANCAIRE

Traduction

LIGNES DIRECTRICES N° 04/2025 DU 26 OCTOBRE 2025

RELATIVES AUX PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSEES

SOMMAIRE

I.Introduction ................................................................................................................................... 2

II.Objectif et champ d'application ................................................................................................. 2

III.Cadre légal et définitions .......................................................................................................... 2

III.1. Cadre réglementaire et normatif ........................................................................................ 2

III.2. Définitions ............................................................................................................................... 4

IV.Obligations fondamentales et approche basée sur les risques ......................................... 4

V.Mesures de vigilance renforcée obligatoires .......................................................................... 5

VI.Responsabilité et sanctions ..................................................................................................... 5

​

I. Introduction

Dans le cadre du renforcement des mesures de