Lignes directrices n° 05/2025 du 26 Octobre 2025 relatives à l'identification des relations avec les pays à haut risque en matière de LBA/FT/FPADM

Lignes directrices n° 05/2025 du 26 Octobre 2025 relatives à l'identification des relations avec les pays à haut risque en matière de LBA/FT/FPADM

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COMMISSION BANCAIRE

TRADUCTION

LIGNES DIRECTRICES N° 05/2025 DU 26 OCTOBRE 2025

RELATIVES A L’IDENTIFICATION DES RELATIONS AVEC LES PAYS A

HAUT RISQUE EN MATIERE DE LBA/FT/FPADM

SOMMAIRE

I. Introduction ............................................................................................................................................................................... 1

II. Objectif et champs d’application ............................................................................................................................................. 1

III. Cadre réglementaire et normatif ............................................................................................................................................. 2

IV. Définitions............................................................................................................................................................................... 3