دليل بعض
النصوص القانونية
النصوص التنظيمية /
Lignes directrices
ar
منصة
تسعيرة
مجموعة النصوص القانونية | Legal Doctrine
الخطوط التوجيهية للجنة الإشراف على التأمينات رقم 06 المؤرخة في 23 اكتوبر2025 المتعلقة بالدول عالية المخاطر
الخطوط التوجيهية للجنة الإشراف على التأمينات رقم 05 المؤرخة في 23 اكتوبر2025 المتعلقة بالأشخاص المعرضين سياسياً
الخطوط التوجهية المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة
الخطوط التوجيهية المتعلقة بمؤشرات الاشتباه والإبلاغ عن العمليات المشبوهة في قطاع تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة في مجال الوقاية من تبييض الأموال، تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
الخطوط التوجيهية المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة تجاه الزبائن والمستفيدين الحقيقيين على مستوى تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
الخطوط التوجيهية الخاصة بالعناية الواجبة إزاء العملاء وتقييم المخاطر بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة في مجال الوقاية من تبييض الأموال، تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها
الخطوط التوجيهية المتعلقة بالتزامات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالأعوان العقاريين
خطوط توجيهية رقم 02 المؤرخة في 1 جوان 2025 حول إجراءات العناية الواجبة اتجاه الزبائن على مستوى شركات التأمين و/أو إعادة التأمين و سماسرة التأمين في مجال مكافحة تبيض الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
خطوط توجيهية رقم 01 المؤرخة في 01 جوان 2025 حول التقييم الذاتي لمخاطر تبييض الأموال و تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على مستوى شركات التأمين و/أو إعادة التأمين و سماسرة التأمين
خطوط توجيهية رقم 03 المؤرخة في 15 جوان 2025 المتعلقة بتدابير التجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار العقوبات المالية المستهدفة
خطوط توجيهية رقم 04 المؤرخة في 15 جوان 2025 المتعلقة بتدابير تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين و التحقق منهم
Lignes directrices n° 04/2025 du 26 Octobre 2025 relatives aux personnes politiquement exposées
Lignes directrices n° 05/2025 du 26 Octobre 2025 relatives à l'identification des relations avec les pays à haut risque en matière de LBA/FT/FPADM
Lignes directrices n°06/2025 du 12/11/ 2025 relatives à l'identification, blocage et interdiction des opérations liées aux actifs virtuels
Lignes directrices concernant la prévention contre la prise de participation majoritaire par des criminels dans le capital des sociétés dont les titres sont cotés en bourse ou font l'objet d'une offre au public de titres
Lignes directrices n° 02-2025 du 27 MARS 2025 relatives aux mesures de vigilance à prendre vis-à-vis des clients V 1.0
Lignes directrices n°04-2025 du 27 Mars 2025 relatives à l'auto-évaluation des assujettis au risque du blanchiment d'argent, financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
الخطوط التوجيهية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03 الصادرة في 27 مارس 2025 المتعلقة بتدابير تجميد و/أو حجز الأموال والأصول في إطار العقوبات المالية المستهدفة
Lignes directrices n° 01/2025 du 27 mars 2024 relatives aux mesures d'identification et de vérification des bénéficiaires effectifs
الخطوط التوجيهية رقم 02-2025 المؤرخة في 22 أكتوبر 2025 المتعلقة بتدابير اليقظة الواجب اتخاذها اتجاه الزبائن النسخة 0.2
الخطوط التوجيهية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2025-06 المؤرخة في 22 أكتوبر 2025 المتعلقة بالدول عالية المخاطر رقم الإصدار 0.1
الخطوط التوجيهية رقم 2025/01 المؤرخة في 22 أكتوبر 2025 المتعلقة بإجراءات تحديد والتحقق من المستفيدين الحقيقيين النسخة 0.2
الخطوط التوجيهية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2025-05 المؤرخة في 22 أكتوبر 2025 المتعلقة بالاشخاص المعرضين سياسيا
الخطوط التوجيهية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-2025 الصادرة في 22 أكتوبر 2025 المتعلقة بتدابير تجميد و/أو حجز الأموال والأصول في إطار العقوبات المالية المستهدفة رقم الإصدار 0.2
الخطوط التوجيهية رقم 04-2025 المؤرخة في 22 أكتوبر 2025 المتعلقة بالتقييم الذاتي للخاضعين من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل رقم الإصدار 0.2
LIGNES DIRECTRICES N° 02/2024 DU 28 NOVEMBRE 2024 RELATIVES AUX MESURES D'IDENTIFICATION ET DE VÉRIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
Lignes directrices n° 02/2025 du 26 Mai 2025 relatives au devoir de vigilance
Lignes directrices n° 01/2025 du 06 Avril 2025 relatives aux mesures de gel et/ou de saisie des fonds et des biens dans le cadre de sanctions financières ciblées
Lignes directrices n°03/25 du 08 Juillet 2025 relative à l'auto-évaluation des risques de BA/FT/FPADM et la mise en place d'une approche basée sur les risques
1