Synthèse du rapport d’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme - juin 2024
31-05-2024
31-05-2024
31-05-2024
Comité national d’évaluation des risques de blanchiment
d’argent, financement du terrorisme et financement de la
prolifération des armes de destruction massive
---
Synthèse du rapport d’évaluation
nationale des risques de
blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme
----
Algérie
Juin 2024
________________________________________________________
Liste des sigles et abréviations
ABEF | Association des Banques et Établissements Financiers |
BC | Blanchiment de capitaux |
BM | Banque Mondiale |
CNR | Caisse Nationale de Retraite |
CNRC | Centre National du Registre de Commerce |
COSOB | Commission de surveillance des Opérations de Bourse |
CTRF | Cellule de Traitement du Renseignement Financier |
DGT | Direction Générale du Trésor |
DL | Direction du logement |
EPNFD | Entreprises et Professions Non Financières Désignées |
ENR | Évaluation Nationale des Risques |
FP | Financement de la Prolifération |
FT | Financement du Terrorisme |
GAFI | Groupe d’Action Financière |
GAFIMOAN | Groupe d’Action Financière du Moyen Orient et d’Afrique du |