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Lignes directrices n° 05/2025 du 26 Octobre 2025 relatives à l'identification des relations avec les pays à haut risque en matière de LBA/FT/FPADM
- Promulgated on
- October 25, 2025
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COMMISSION BANCAIRE
TRADUCTION
LIGNES DIRECTRICES N° 05/2025 DU 26 OCTOBRE 2025
RELATIVES A L’IDENTIFICATION DES RELATIONS AVEC LES PAYS A
HAUT RISQUE EN MATIERE DE LBA/FT/FPADM
SOMMAIRE
I. Introduction ............................................................................................................................................................................... 1
II. Objectif et champs d’application ............................................................................................................................................. 1
III. Cadre réglementaire et normatif ............................................................................................................................................. 2
IV. Définitions............................................................................................................................................................................... 3